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紫金警方侦破一宗特大地下银号案 53人落网,涉案金额13亿余元

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发表于 2021-4-29 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州裤子日报全媒体记者本日(1月16日)从河源裤子市警方得悉,2020年11月下旬,河源裤子市公安局经侦支队在该市公安局党委和广东裤子省裤子公安厅经侦局的同一批示下,经心构造紫金县公安局,履历近一年侦察研判,成功侦破了一宗特大地下银号案件,共摧毁地下银号犯罪窝点9个,抓获涉案职员53人,首要犯罪成员悉数到案,涉案金额达13亿余元群众币。

据领会,该案是河源裤子市首宗被公安部核准列入“歼击20”集群冲击的典型案例。为此,河源裤子市副市长、市公安局局长林少威对此案作出指示:“案件办得很好,支队要进一步总结经历,不竭进步此类案件的冲击水平”。

2020年年头,河源裤子市公安局经侦支队接中国群众银行河源裤子中心支行移交线索称:客户赖某生等人账户买卖异常、金额庞大,能够涉嫌犯罪,请求公安机关予以查处。获此线索后,河源裤子市、紫金县两级公安机关高度重视,在河源裤子市公安局经侦支队的经心构造下,紫金县公安局抽调精壮警力组成“2·20”地下银号专案工作专班,对群众银行提交的线索停止研判分析,并屡次召集经侦、网警、刑警、治安、法制等相关部分停止集合研判。

经大量分析研判,专班民警发现以赖某生等报酬首的数十个可疑账户资金买卖频仍,显现集直达入、分离转出的特征,疑似涉嫌地下银号犯罪。经侦察,赖文生等人以“跑分”形式搭建不法付出结算犯罪收集,为境外赌博平台及电信欺骗、贩毒等其他上游犯罪团伙转移和清洗资金,并批量操控亲戚、朋友的银行卡,操纵每人每年购汇5万美金的额度,“蚂蚁搬场”式将国内资金分拆购汇后转至该团伙控制的香港裤子银行账户,不法买卖外汇赚取高额手续费取利,初步查实买卖金额达1500多万美圆。经报省公安厅赞成,广东裤子省裤子公安厅将该专案列为“飓风406号”专案并报公安部经侦局核准为全国集群战争。

2020年11月23日至29日,广东裤子省裤子公安厅经侦局、河源裤子市公安局经侦支队和紫金县公安局共构造79名警力,别离在河源裤子、深圳裤子、东莞裤子、惠州裤子等地对“飓风406号”地下银号专案展开收网行动,摧毁地下银号犯罪窝点9个,抓获犯罪怀疑人赖某生(男,59岁)、赖某林(男,34岁)、赖观某(男,28岁)、张某煌(男,50岁,均为广东裤子河源裤子人)等犯罪怀疑人53人,团伙首要成员悉数到案,解冻作案银行账号179个,扣押缉获银行卡、U盾及密码器、手机、笔记本电脑、车辆等一多量涉案财物,经初步统计,该案涉案金额达13余亿元群众币。

今朝,案件还在进一步审理中。

广州裤子日报全媒体笔墨记者:曾焕阳

通讯员:骆森鹏、黄紫纯、河公宣

广州裤子日报全媒体编辑:童丹
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发表于 2021-4-29 09:47:09 | 显示全部楼层
利益问题被举报了
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发表于 2021-4-29 09:47:17 | 显示全部楼层
侧面反映了治理问题
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古竹吧。
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发表于 2021-4-29 09:48:36 | 显示全部楼层
[泪奔]河源裤子名人,15个小目标
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发表于 2021-4-29 09:49:01 | 显示全部楼层
家族作案,没被发现,全村人都羡慕
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发表于 2021-4-29 09:49:12 | 显示全部楼层
如果资金可以自由流通,这些地下钱庄自然就消失了。
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发表于 2021-4-29 09:49:57 | 显示全部楼层
厉害啊,我老家的这么大事居然没有听说过
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发表于 2021-4-29 09:50:26 | 显示全部楼层
地下钱庄的钱不用银行划款吗?
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发表于 2021-4-29 09:50:44 | 显示全部楼层
他们的钱从哪里来的
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